株式会社モノマルは、東南アジアと日本をつなぐ総合商社として、常に国内外ニーズの対応に努めています。

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ご挨拶

外観皆様のベストパートナーを目指す株式会社モノマルは、総合商社であると同時に、東南アジアへの市場進出をご希望の皆様に、東南アジアの流通構造を把握した上で、貴社の商品・サービスに最適な販売方法をご提案します。

マネロンおよびテロ資金供与等防止ポリシー

株式会社モノマル(以下、弊社といいます)は、マネーローンダリング(以下、マネロンといいます)およびテロ資金供与防止に以下の通り取り組みます。

  1. 弊社は、顧客の本人確認データを収集・検証し、顧客が実行した全取引の明細を記録・調査します。
  2. 弊社は、顧客の疑わしい取引および標準外の条件の下で実行された取引を記録・調査します。
  3. 弊社は、取引がマネロンや犯罪行為と何らかの関係があると認めたとき、または疑われたとき、どの状況においても取引の処理を拒否する権利があります。
  4. 弊社は国際法に従い、顧客の不審な取引活動が関係政府機関に報告されたことを顧客に通知する義務を負いません。
  5. 弊社は、公布される新しい規制に従って、疑わしい取引の調査と顧客の本人確認記録の検証のために電子システムを定期的に更新し、その新規制に定められるマネロン防止手順の強化のため従業員研修を実施することに全力を尽くします。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 06-4705-1085 受付時間 10:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)

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